泰國央行與證監會聯手調查高額 USDT 交易，打擊洗錢與非法匯兌

摘要

泰國中央銀行（BOT）與證券交易委員會（SEC）啟動聯合查核，針對高額 USDT 交易展開調查，旨在偵測隱匿所有權及規避正規匯款管道之行為。調查於 2026 年第三季展開，監管行動預計第四季加溫，查核結果將送交 SEC 進行可能的懲處。與此同時，泰國實施新規定，現金存款超過 500 萬泰銖（約 14 萬美元）須交代資金來源。今年稍早的監管措施已使高額現金提款減少 35%，金條提領也驟降約 82%。一項研究指出，泰國平台上約四成的 USDT 賣方為外籍人士，近半賣單來自非本國居民，這解釋了本波打擊的背景。