泰國央行加強 USDT 監控：以大數據分析打擊穩定幣洗錢活動

摘要

泰國央行（BOT）與證券交易委員會（SEC）聯手升級穩定幣監控，特別針對 USDT 的大額交易，運用進階數據分析工具標記異常交易模式，以追蹤潛在洗錢及非法資金流動。當局已凍結數萬個可疑帳戶，並要求超過 500 萬泰銖的現金存款須申報完整資金來源，同時對交易所（如 Bitkub）和銀行加強審計及 KYC 要求。儘管加密貨幣交易仍屬合法，但禁止使用穩定幣作為支付工具。此波行動屬於長期反洗錢基礎建設，旨在抑制跨境非法金融活動，未來可能根據 USDT 相關調查結果實施錢包黑名單或資產限制。