原始來源Fintech Global
摘要
Unit21 與 TRM Labs 宣布合作，將 TRM 的鏈上風險數據直接嵌入 Unit21 的 AI 風險基礎設施中，用於詐欺防制和反洗錢監控。此整合將 TRM 交易監控警報導入 Unit21 進行調查和監管報告，並使用 TRM 錢包篩查數據作為 Unit21 自助規則引擎的輸入。這使法幣和加密貨幣的風險工作流程得以統一，調查人員可在同一案件記錄和規則環境中檢視鏈上信號，減少對客製化數據管道的需求。該合作對象包括 Crypto.com、Circle、Nexo、Coinlist 和 BitGo 等共同客戶，目標是簡化偵測、案件管理與監管申報。Unit21 和 TRM 的高層強調此整合能提供…
重點整理
- 對合規團隊和金融機構而言，此整合能減少人工數據比對，加速可疑活動的調查與申報，降低合規成本。
- 提供最新的加密合規工具整合方案，有助於金融機構和加密企業統一風險管理流程。
編輯說明
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