美國 FinCEN 警示近 130 億美元加密『殺豬盤』詐騙活動

摘要

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布警報，指出約 127 億至 130 億美元的可疑活動與海外數位資產投資詐騙有關，俗稱『殺豬盤』。這些詐騙由東南亞的跨國犯罪集團運作，利用虛假身份和平台引誘美國人投資加密貨幣。FinCEN 敦促金融機構加強即時追蹤、凍結和報告可疑的加密活動，並促進跨國起訴。報告強調，此金額為可疑活動通報，並非確認的受害者損失。 此報告揭示加密貨幣詐騙的規模與手法，對用戶、交易所和監管機構都具有重要警示意義。 FinCEN 的警報凸顯穩定幣在跨國詐騙中的角色，促使交易所和金融機構加強反洗錢措施。