摘要
印度金融情報單位（FIU-IND）向 15 家虛擬數位資產服務提供商（VDA SP）發出不合規通知，指控其違反反洗錢（AML）與打擊恐怖主義融資（CFT）規定，未註冊即向印度用戶提供服務。FIU-IND 依據 IT 法第 79(3)(b) 條下令從應用商店和網路服務提供商下架這些平台的應用程式和網址。被點名的平台包括 Weex、Blofin、Bitunix、XT.com 等。此舉基於 PMLA 第 13 條的 AML/CFT 義務，無論實體總部位於何處，只要向印度用戶提供服務即須遵守。
重點整理
- 被點名的平台需立即停止向印度用戶提供服務或完成 FIU 註冊，否則面臨持續法律風險。
- 印度 FIU 自 2023 年以來加強執法，此前曾向 Binance 和 KuCoin 等離岸交易所發出通知。
- 印度監管機構擴大對離岸加密平台的打擊，凸顯全球 AML 合規的重要性，尤其對服務印度用戶的平台。
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