原始來源AInvest
摘要
美國 OFAC 制裁與司法部行動鎖定規模約 240 億美元的中文加密洗錢平台 Xinbi Guarantee，凍結約 3,900 萬至 4,500 萬美元的 Tether USDT，並瓦解其在 Telegram 上的託管式「擔保市集」模式。制裁後，競爭平台 Fulilai Guarantee 在清除高風險商家期間流失約 930 萬美元，顯示監管壓力下的全市場去風險化。Tether 能在 Tron 網路上凍結 USDT，對依賴該鏈的洗錢網路造成重創，促使平台轉向 USDD 等較難凍結的選項。文章強調，轉換穩定幣並不能完全解決風險，遭制裁的錢包與交易對手仍具高度風險。OFAC 將 Xinbi 列…
重點整理
- 依賴 Tron 與主流穩定幣的業者須強化制裁名單與交易對手篩查，避免誤觸高風險資金流。
- 交易所與合規團隊可從中理解穩定幣凍結能力與制裁傳導效應，優化風險錢包與商家審查。
編輯說明
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