泰国央行加强 USDT 监控：以大数据分析打击稳定币洗钱活动

摘要

泰国央行（BOT）与证券交易委员会（SEC）联手升级稳定币监控，特别针对 USDT 的大额交易，运用进阶数据分析工具标记异常交易模式，以追踪潜在洗钱及非法资金流动。当局已冻结数万个可疑帐户，并要求超过 500 万泰铢的现金存款须申报完整资金来源，同时对交易所（如 Bitkub）和银行加强审计及 KYC 要求。尽管加密货币交易仍属合法，但禁止使用稳定币作为支付工具。此波行动属于长期反洗钱基础建设，旨在抑制跨境非法金融活动，未来可能根据 USDT 相关调查结果实施钱包黑名单或资产限制。