原始來源Fintech Global
摘要
Unit21 与 TRM Labs 宣布合作，将 TRM 的链上风险数据直接嵌入 Unit21 的 AI 风险基础设施中，用于诈欺防制和反洗钱监控。此整合将 TRM 交易监控警报导入 Unit21 进行调查和监管报告，并使用 TRM 钱包筛查数据作为 Unit21 自助规则引擎的输入。这使法币和加密货币的风险工作流程得以统一，调查人员可在同一案件记录和规则环境中检视链上信号，减少对客制化数据管道的需求。该合作对象包括 Crypto.com、Circle、Nexo、Coinlist 和 BitGo 等共同客户，目标是简化侦测、案件管理与监管申报。Unit21 和 TRM 的高层强调此整合能提供…
重點整理
- 对合规团队和金融机构而言，此整合能减少人工数据比对，加速可疑活动的调查与申报，降低合规成本。
- 提供最新的加密合规工具整合方案，有助于金融机构和加密企业统一风险管理流程。
編輯說明
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