泰国 SEC 敲定旅行规则，要求验证加密钱包持有者身份

摘要

泰国证券交易委员会（SEC）正式确定旅行规则（Travel Rule），要求持牌加密货币营运商在处理转帐时，必须收集并验证双方身份，包括自托管钱包的转帐。营运商需在处理交易前确认收款方钱包的所有权或控制权。此外，需保留五年交易记录，前两年内资料需随时可供监管机关查阅。此措施旨在强化反洗钱与反恐融资（AML/CFT），减少非法金融活动。营运商约有六个月缓冲期（至 2027 年 2 月 27 日）来建置合规系统。此规则与泰国拟开放零售投资者交易受监管海外加密衍生品的提案并行，显示监管同时在收紧与放宽市场准入。