美国 FinCEN 警示近 130 亿美元加密『杀猪盘』诈骗活动

摘要

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布警报，指出约 127 亿至 130 亿美元的可疑活动与海外数位资产投资诈骗有关，俗称『杀猪盘』。这些诈骗由东南亚的跨国犯罪集团运作，利用虚假身份和平台引诱美国人投资加密货币。FinCEN 敦促金融机构加强即时追踪、冻结和报告可疑的加密活动，并促进跨国起诉。报告强调，此金额为可疑活动通报，并非确认的受害者损失。 此报告揭示加密货币诈骗的规模与手法，对用户、交易所和监管机构都具有重要警示意义。 FinCEN 的警报凸显稳定币在跨国诈骗中的角色，促使交易所和金融机构加强反洗钱措施。