摘要
印度金融情报单位（FIU-IND）向 15 家虚拟数位资产服务提供商（VDA SP）发出不合规通知，指控其违反反洗钱（AML）与打击恐怖主义融资（CFT）规定，未注册即向印度用户提供服务。FIU-IND 依据 IT 法第 79(3)(b) 条下令从应用商店和网路服务提供商下架这些平台的应用程式和网址。被点名的平台包括 Weex、Blofin、Bitunix、XT.com 等。此举基于 PMLA 第 13 条的 AML/CFT 义务，无论实体总部位于何处，只要向印度用户提供服务即须遵守。
重點整理
- 被点名的平台需立即停止向印度用户提供服务或完成 FIU 注册，否则面临持续法律风险。
- 印度 FIU 自 2023 年以来加强执法，此前曾向 Binance 和 KuCoin 等离岸交易所发出通知。
- 印度监管机构扩大对离岸加密平台的打击，凸显全球 AML 合规的重要性，尤其对服务印度用户的平台。
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