原始來源AInvest
摘要
美国 OFAC 制裁与司法部行动锁定规模约 240 亿美元的中文加密洗钱平台 Xinbi Guarantee，冻结约 3,900 万至 4,500 万美元的 Tether USDT，并瓦解其在 Telegram 上的托管式「担保市集」模式。制裁后，竞争平台 Fulilai Guarantee 在清除高风险商家期间流失约 930 万美元，显示监管压力下的全市场去风险化。Tether 能在 Tron 网路上冻结 USDT，对依赖该链的洗钱网路造成重创，促使平台转向 USDD 等较难冻结的选项。文章强调，转换稳定币并不能完全解决风险，遭制裁的钱包与交易对手仍具高度风险。OFAC 将 Xinbi 列…
重點整理
- 依赖 Tron 与主流稳定币的业者须强化制裁名单与交易对手筛查，避免误触高风险资金流。
- 交易所与合规团队可从中理解稳定币冻结能力与制裁传导效应，优化风险钱包与商家审查。
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