摘要
美国参议院常设调查小组委员会由参议员 Richard Blumenthal 主持的简报指出，Tether 的 USDT 是伊朗影子银行与资助恐怖组织网络的核心工具。这份二十八页的调查分析 846 个受制裁或与伊朗相关的钱包区块链资料，其中约 757 个涉及伊朗恐怖融资的钱包有 87% 主要使用 USDT 交易。调查认为伊朗偏好 USDT 因其流动性高且被广泛交易所接受，并指 Tether 多次未冻结或封锁非法钱包，呼吁进一步调查制裁与银行法违反情形。Tether 回应称 USDT 并非受制裁者的避风港，并表示过去一年已冻结与伊朗相关的约 5.5 亿美元 USDT。
重點整理
- 稳定币发行人与交易所的合规部门需强化链上监控与执法合作记录，企业采用稳定币时也须评估制裁曝险。
- 这是针对稳定币在制裁与反洗钱架构中角色的最新官方调查，直接关系发行人的合规责任。
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