原始來源Fintelegram
摘要
美国财政部于 2026 年 10 月 1 日加大对 A7 影子银行网络的执法力度。OFAC 将 A7 网络列为重大跨国犯罪组织，冻结其在美国管辖范围内的财产；FinCEN 发布警示并提出规则草案，拟禁止美国金融机构处理涉及 A7 控制的境外 Sub-Agents 之资金传输。加密面向方面，与吉尔吉斯 Old Vector LLC 相关、并连结 Grinex 生态的卢布背书稳定币 A7A5，充当内部结算与镜像机制，可在俄罗斯境内移转价值并对应国际法币支付。2025 年 2 月至 2026 年 6 月间，逾 180 个实体处理约 1,791 亿美元的 A7A5 交易，并曾桥接至 USDT。OFA…
重點整理
- 银行、电子货币机构、支付处理商与加密公司需强化对复杂跨境交易的筛查，否则可能面临执法风险。
- OFAC 曾于 2025 年 8 月针对 A7 及相关实体采取行动，欧盟与英国亦于 2025 至 2026 年跟进。
- 它揭示跨境制裁规避如何实际依赖稳定币与影子银行结构，是合规与风控团队的具体风险清单。
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